北京京能电力股份有限公司2019年年度股东大会决

作者:拉菲官网 发布时间:2020-07-01 03:34

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  注:截至本次股东大会的股权登记日(2020年6月22日),公司股份总数为 6,746,734,457 股,其中公司回购专用证券账户中股份为 31,153,330 股,该账户中股份不享有表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数,故本次股东大会有表决权的股份总数为 6,715,581,127 股。

  公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席。公司聘请的律师通过视频方式出席了本次股东大会。本次股东大会的召开,符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。会议由董事长耿养谋先生主持。

  1、 公司在任董事9人,出席2人,董事任启贵、孙永兴、王晓辉、史晓文,独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明因工作原因未出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事5人,出席1人,监事会主席王祥能,监事斯萍君、王卫平,职工代表监事武秋林因工作原因未出席本次股东大会。

  3、 公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了会议。

  本次会议议案表决全部通过。其中议案7为关联交易议案,关联股东北京能源集团有限责任公司持有的1,598,336,144股和北京京能国际能源股份有限公司持有的2,869,161,970股回避表决。

  本所律师认为,本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  2、北京大成律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。


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